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兄妹联手经营地下钱庄 为"红通"人员转移"黑钱"

日期:2020-01-27 来源:未知 【关闭

●地下钱庄或涉转移贪腐赃款,珠三角及沿海城市情况突出

■本版采写:新快报记者 陈海生 实习生 许敏 通讯员 曾祥龙 徐培 张晓璐

■本版图片:通讯员供图

“红通” 外逃人员通过地下钱庄,将一千多万元贪污款转至澳门赌场的账户用于赌博;深圳两个以潮汕籍人员为主的地下钱庄,以票据提现和虚拟进出口付款的方式,为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务,客户遍及全国多个省份,涉案金额达442亿元。东莞一地下钱庄租用花园别墅作为窝点以现金交易等方式非法买卖外汇……

昨日,广东省公安厅在新闻发布会上透露,截至2015年底,广东共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014的2.5倍;已破案件的涉案金额高达人民币2072亿元。根据目前发现和掌握的线索,警方暂未发现股市、汇市中的资金通过地下钱庄转移进出的情况。

典型案例

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兄妹经营地下钱庄 转移贪污赃款到澳门

李某波是中纪委发布100名“红通”外逃人员中的一员,时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃。此前,他经常到澳门赌博,并通过地下钱庄把人民币转成港币,转至其在澳门赌场的账户用于赌博。

账户资金交易量大交易对手多

2015年6月,全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动领导小组办公室下发了专项行动第一批重点督办案件线索。其中涉及佛山的线索反映,何某璋等人涉嫌为外逃人员李某波提供非法转移资金通道。李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃,2015年5月被引渡回国。

线索显示,何某璋等人账户资金交易量大,交易对手众多,且与多名新加坡、中国港澳籍人员资金来往密切,涉嫌非法经营地下钱庄。由于该线索涉及100名“红通”人员之一,佛山市局对此高度重视,成立了专案组。

2015年7月13日,佛山警方调查发现,何某璋1978年离开顺德去澳门做生意,一直都住在澳门。自2010年10月份开始,李某波通过联系何某璋,先后从内地转账人民币共计1281万元至何某璋指定的内地银行账户,然后在澳门按市场汇率收取何某璋扣除手续费的港币。

警方还发现,何某璋的妹妹何某霜一直在佛山活动,偶尔出境至澳门。经调查,何某璋负责在澳门接洽需要兑换港币的客户,何某霜负责在佛山操控银行账户收取客户的人民币。江西鄱阳人民检察院抓获李某波后,何某璋似乎也有所警觉,一直没回过内地。

2015年9月21日16时30分,何某璋从澳门过关进入珠海时被拱北边检站抓获。同日,警方在顺德将何某霜抓获,并对二人执行刑事拘留。

贪污款通过地下钱庄转到澳门

经审讯,何某璋、何某霜兄妹最终如实供认了犯罪事实。

经查:2009年中,何某璋在澳门赌场认识了前来赌博的李某波,李某波向何某璋提出兑换港币的要求,经协商达成意向:由李某波在内地将人民币转账到何某璋提供的内地银行账户,何某璋再指使其妹何某霜将钱转至珠海一地下钱庄指定的账户,珠海地下钱庄收款后,在澳门支付港币给何某璋,最后由何某璋将港币转至李某波在澳门赌场的账户用于赌博。

2010年10月至2011年1月,李某波分22笔将人民币1281万元贪污款转至何某璋指定的9个银行账户,何某璋在澳门支付相应的港币给李某波。何某璋直接在应支付金额中扣下兑换额的千分之二或千分之三作为手续费,非法获利共计3万多元人民币。

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